Il Sistema informativo più completo, rivista digitale e quotidiano, per muoversi con sicurezza nel settore legale.
Prova subito NT+ Diritto, e con le stesse credenziali accederai anche a Guida al Diritto Digitale.
Numero 48 -
Dalla titolarità effettiva alla verifica dei clienti, le misure in campo
Come si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, il nuovo testo legislativo, in vigore dal 10 novembre 2019, si pone diversi obiettivi: l’individuazione della titolarità effettiva di trust e di istituti giuridici analoghi, la comunicazione delle relative informazioni nonché gli obblighi di adeguata verifica della clientela in caso di basso o di alto rischio.
