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Numero 42 -
Avvocati: via libera dal Cnf a nuove 14 regole tecniche contro denaro sporco e finanziamento del terrorismo
Regole tecniche del Cnf in materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione.
